原头条新闻:老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司地基打中集合2015年度合伙大会的流通的

用纸覆盖密码电文:002477 用纸覆盖缩写词:老鹰的资源经营 公报号:2016-041

老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司地基打中集合2015年度合伙大会的流通的

公司及其董事、监事、上品经营使发誓公报心甘情愿的确凿性、严格与完整性,因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或忽略正大光明。。

经老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司(以下缩写词“公司”)2016年4月20日集合的第三届董事会六年级次相遇决议,公司将于2016年5月18日(星期三)集合公司2015年度合伙大会,合伙会的关系到事项公报列举如下。:

一、相遇基本环境

(1)相遇日期和工夫:

1、现场相遇工夫:2016年5月18日(星期三)后部14:00

2、零碎开票工夫为:经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理零碎停止零碎开票的详细工夫为2016年5月18日买卖日午前9:30——11:30,后部

13:00——15:00;经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络开票零碎停止零碎开票的工夫为开端工夫(2016年5月17日后部15:00)至开票完毕工夫(2016年5月18日后部15:00)打拍子的恣意工夫。

(二)股权证券记录日:2016年5月11日(星期三)

(三)现场会场:公司相遇室

(四)会议召集人:董事会

(五)相遇方式:合伙大会经过现场投票权。、网上开票方式。公司将经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理零碎和互联网网络开票零碎向公司合伙规则零碎外形的开票平台,合伙可以经过上述的规则行使投票权权。。

(六)加入合伙大会的方式:公司合伙最好的选择现场开票(现场开票可以付托代理人代替开票)和零碎开票打中一种投票权方式,开票算是鉴于最早的失去健康开票算是。。

二、相遇认为以一点方式

(一)这次相遇认为以一点方式的推荐信经公司2016年4月20日第三届董事会六年级次相遇、第三届中西部及东部各州的县议会六年级次相遇提到后,顺序正当,材料正确的;

(二)这次相遇认为以一点方式的推荐信:

1、2015年度董事会加工语句;

2、2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、决算表2015;

4、2015年度募集资产运用环境特殊揭晓;

5、2015年度利润分配策划;

6、2015年度揭晓及其摘要;

7、地基打中公司2016年度薪酬地基的打手势请;

8、2016常年内回复公司财务审计机构。;

9、《地基打中公司2015年度关系买卖执行环境及2016年度关系买卖估计的推荐信》;

10、外用的辩解推荐信。

关系到打手势请的心甘情愿的,请参阅用纸覆盖时报4月2日、《用纸覆盖日报》、《柴纳用纸覆盖报》与《潮物网》互相牵连公报。

基准《中小企业板规范化运作说明》 今年矫正条文,在会上认为以一点方式的推荐信5 、啤酒7、啤酒8、啤酒9和法案10将分清对中小型SIZ的头部停止投票权。。中小包围者指的是董事可能性最大的的董事。、监事、合伙或JO可能性最大的的上品经营人员和否则合伙。

(三)公司的孤独董事将列席该生殖细胞的细胞质。。

三、相遇行动者

1、由于2016年5月11日后部15点。:00买卖完毕后,在柴纳用纸覆盖记录结算家畜有限公司深圳分行记录在册并带领了列席相遇记录手续的公司囫囵合伙均有权列席这次合伙大会,合伙可指派代理人加入相遇和开票。,合伙代理人过失公司的合伙。;

2、公司董事、监事和上品经营人员;

3、公司保持的国家的参事。

四、现场合伙会记录程度

1、记录工夫:2016年5月13日,星期五(8):00—11:00, 后部14:00—17:00;

2、记录遗址:河南省新郑薛店镇世纪通道老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司用纸覆盖部,请选出合伙大会字样。。

3、记录方式:

(1)自然人合伙认为正确无误尊严证。、合伙理由卡、股权证券记录等。;

(2)社团合伙营业执照硬拷贝(附:、单位股权证券证明、社团的代理发球者器和甲的尊严证;

(3)存款人的原始尊严证。、授权代理发球者器、存款人用纸覆盖理由卡及股权证券记录等。;

(4)本国合伙可基准上述的事项以信或电报传真方式停止记录;,心不在焉用电话与交谈记录。。

列席这次相遇的合伙,请在规则的工夫内记录。。

五、零碎开票打中合伙尊严验证与投票权顺序

在合伙大会上,公司将为合伙规则网上开票平台。,合伙可经过深圳股权证券买卖所插脚网上开票,投票权顺序列举如下:

(1)投票权顺序采取买卖规则投票权。

1、这次合伙大会经过事务处理零碎停止零碎开票的工夫为2016年5月18日午前9:30—11:30,后部3点到后部15点;投票权顺序是鉴于新股票申购的作用。

2、开票打拍子,事务处理零碎将被列在开票股权证券上。,合伙经过紧握国家的开票投票权事项。。开票密码电文:362477;开票被误认为是鹰票。。

3、合伙投票权的详细顺序是:

(1)输出换得定货单;

(2)进入用纸覆盖密码电文362477;

(3)在紧握PRIC的环境下填写合伙大会的钞票号;, 人民币代表推荐信1,人民币代表推荐信2,余可类推。申报价钱与这次大会的财产推荐信绝对应:

注:为了手边的合伙对财产推荐信的划一投票权,公司增大了一普通打手势请。,一致的的佣钱价钱是人民币。;合伙投票权的普通打手势请,对财产法案同卵的的看法;合伙开票投票权普通推荐信和推荐信。,以最早的开票为码尺。绳。。

(4)在付托家畜数下输出投票权看法。:

(5)收条开票的做完。。

4、计数规律:

(1)合伙经过网上开票零碎堕落开票。,以最早的失去健康开票为码尺。。倘若合伙率先开票投票权人家或多个推荐信。,再次开票投票权总推荐信。,最早的投票权的一或多项打手势请的投票权看法该当经过投票权。,否则非投票权权的打手势请应基准该属的投票权看法。;合伙最初的开票投票权普通推荐信,投票权人家或多个打手势请。,以普通打手势请为准。。

(2)对相同公认事项的投票权,最好的申报一次。,不撤兵;不一致上述的请,深圳用纸覆盖买卖所事务处理零碎自发地摆脱了责任或义务的。

(3)投票权权经过该事务处理零碎并经过,以最早的开票为码尺。绳。。

(4)倘若你需求查问开票算是。,请在开票日夜晚18:00。 以后登录深圳用纸覆盖买卖所网上开票零碎。 ),单击开票查询功能。,您可以反省个体零碎开票的算是。,或用纸覆盖公司贩卖部对UPO的质询。

(二)运用零碎开票顺序

1、合伙获取尊严尊严验证的详细诉讼程序

基准《实施细则》的规则,合伙可以运用发球者密码电文或数字证明停止尊严验证。

(1)推荐发球者给出命令的审阅

登陆网站: 密码电文发球者区;填上名字。、用纸覆盖理由号码、尊严证号码等物。,设置6-8 发球者密码电文位;倘若应用顺序成,零碎将归属4位数字使活动。。

(2)使活动发球者密码电文。

以一点方式经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理零碎紧握股权证券,运用使活动反省码使活动发球者密码电文。

使活动密码电文后,发球者密码电文最好的运用半晌。。倘若发球者密码电文使活动命令在午前11:30先发制人回电话。,在十三点的后部 那就够了运用;倘若发球者密码电文使活动整理午前11点:30 后回电话的,次要的天运用。。

俗僧发球者密码电文使活动,当插脚否则零碎开票时,不需求重行使活动。。倘若密码电文使活动空投,则可以经过事务处理零碎揭晓。,报废后回电话,空投揭晓方式类似地使活动方式。。

数字证明推荐表,推荐可向深圳用纸覆盖物公司或其。反向移动详细作用,参观深圳的零碎开票零碎。 列,基准《深圳用纸覆盖数字证明事情》。

2、合伙经过网上开票零碎买到发球者许可证。

(1)登录,在“股票上市的公司网上合伙大会列表”选择“老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司2015年度合伙大会”;

(2)进入后点击开票。,选择用户名密码电文登录。,输出您的有价证券导致和发球者密码电文。;推荐数字证明的包围者可以选择CA尊严验证。;

(3)进入后,点击开票。,基准Web促使作用。;

(4)收条和转发开票算是。。

3、包围者经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络开票零碎停止零碎开票的起止工夫为2016年5月17日15:00 15:00至2016年5月18日私下的一点工夫。。

(三)零碎开票中应坚持到底的否则事项。

1、网上开票零碎,基准合伙的账项,开票算是,像合伙理由相似的,经过两种方式反复开票,合伙大会开票算是鉴于最早的失去健康开票算是。。

2、合伙大会上有数量庞大的数量庞大的打手势请。,合伙只开票一张或几张钞票。,在买票时,以合伙的尊严列席合伙大会。,合伙大会的合伙总额计算;合伙还没有发表看法的否则票据。,乐趣弃权。

六、否则事项

相遇接触过程:

联系方式:河南省新郑薛店镇世纪通道老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司

使接触:董事会大臣 吴易得

用纸覆盖事务代表 贡妍妍

电 话:0371-6258 3588 / 6258 3825

传 真:0371-6258 3825

邮 编: 451162

信箱:wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

本公报。

附件:授权代理发球者器

老鹰的资源经营集团家畜有限董事会

4月20日二16

附件:

授 权 委 托 书

致:老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司

格外地付托 丈夫(女人)代表个人/本公司列席老鹰的资源经营集团家畜家畜有限公司2015年度合伙大会,基准ATT的权利行使投票权权,并代表本会署名的互相牵连论文署名。。

付托最后期限:自合伙署名之日起至合伙大会完毕之日起。

个人(本公司)对这次合伙大会第1-10项推荐信的投票权看法:

(作为示范):开票时,请填写认为正确无误或支持或弃权。。选民最好的表现认为正确无误。、支持或保持的看法,忘掉、填入否则象征、有多票或无票的选票失去健康。,出无用的牌将处理掉

客户姓名或决定(署名或盖印):

校长尊严证号码或营业执照号码:

认为正确无误家畜的合伙人数: 股

存款人合伙账号:

保管人姓名:

保管人的尊严证号码:

代理人署名:

代理人尊严证号码:

付托日期: 年 月 日回到搜狐,反省更多

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