论文编码:600963 论文简化:岳阳林纸公报号:2016-078

  保释金编码:122257 键缩写:12岳纸01

  岳阳林纸股份股份有限公司

  六度音程届董事会第十八次相遇公报

  董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性提及或主修科目失误,也其使满足的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会相遇

  (一)岳阳林纸股份股份有限公司六度音程届董事会第十八次相遇的集合契合《公司条例》等参与法度、行政规章、规章、岳阳林纸股份有限公司正常化用锉锉和规则。

  (二)董事会相遇留心和发给重要的的工夫。、方法

  董事会相遇的留心和重要的是在decrease 减少收回的。。

  公司的孤独董事已事前允许了这点。,并宣布孤独反如次:

  (三)董事会相遇

  董事会相遇是在12月30日的一次开票付诸表决中举行的。。相遇将对8位董事举行付诸表决。,8人现实开票。

  二、董事会相遇的报酬

  (一) 相遇以3票经过。、0票反、0次弃权经过了说起持续受命办理的清单。。

  为了附加的理解不了潜在的竞赛风险,公司自2014年1月1日起受命办理沅江纸业有限责任公司除伙伴会、除公猪肉批准外的迷住生产经营办理。条款服满,公司意见相合持续付托公关办理。,并签字付托办理在议定书中拟定。,该期为2017年1月1日至2019年12月31日。。

  这项摇动关涉相干方市。,为了完全地保卫中小伙伴的有益,副董事黄鑫、洪军、青雷、梁明武、Jiang Leah转移开票付诸表决这项摇动。,等等3名非相互相干董事开票付诸表决了这一摇动。。

  1、沅江纸业股份有限公司全资分店。,只付托办理费。,不感动公司合日记的见识。,公司和伙伴无能力的受到伤害,特别在奇纳。、小伙伴有益;董事会办理有助于转移潜在的竞赛。。

  2、董事会的付诸表决顺序契合参与法度。、岳阳F的规章和正常化用锉锉及参与规则,开票顺序是合法的和无效的。。

  意见相合持续付托沅江纸业公司办理。

  相互相干使满足详见2016年12月31日见报于上海论文市所网站()及《奇纳论文报》、《上海论文报》、《论文时报》上的《岳阳林纸股份股份有限公司说起持续受命办理沅江纸业有限责任公司的相干市公报》。

  (二) 相遇以8票经过。、0票反、0次弃权经过废除全资孙鸡乐章。

  公司全资分店岳阳恒泰房地契发展有限责任公司的全资分店永州恒鼎房地契发展股份有限公司自2015年11月设置以后,缺少举行房地契相互相干事情。,附加的使尽可能有效公司管理和解,减少办理水平,公司决议废除这家公司。。

  (三) 相遇以3票经过。、0票反、0票弃权报酬经过了《说起切开累积而成2016年度日常相干市估量概略的清单》。

  公司估量相互相干PAR暗中的日常相干市。。原因相干方市的现实发作保持健康,意见相合累积而成估量便宜货量2016 2,000万元,在内侧地,珠海金鸡化工股份有限公司500万元。,广州陈慧纸业股份有限公司1,500万元;累积而成销售量2016、估量工役制概略为5。,900万元,在内侧地,湖南春泰新重要的科技股份有限公司2,000万元,奇纳纸业投资股份有限公司3,800万元,岳阳鸿嘉洲社区办理中心股份有限公司100万元。

  这项摇动关涉相干方市。,为了完全地保卫中小伙伴的有益,副董事黄鑫、洪军、青雷、梁明武、Jiang Leah转移开票付诸表决这项摇动。,等等3名非相互相干董事开票付诸表决了这一摇动。。

  公司的孤独董事已事前允许了这点。,并宣布孤独反如次:

  1、公司与相干方相干的现实保持健康,2016累积而成参与市的估量概略,相干市是按时价举行的。,不伤害公司和整体伙伴的有益。。

  2、董事会的付诸表决顺序契合参与法度。、岳阳F的规章和正常化用锉锉及参与规则,开票顺序是合法的和无效的。。

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