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董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性的提名表扬或有意义的忽略,情节的现实性、个人和协同债务的严格和完整性。

重要情节注意事项:

刚过去的开会有行使否决权吗?:无

  一、开会集结与列席

(1)配偶大会开会时期:2017年5月16日

(二)配偶大会的座位:88号,Fu Qiao Town,五谷之府市,江苏 公司三楼开会室

  (三)列席开会的权益股配偶和回复提议的高级证券配偶及其设想股状态:

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(四)提议大大地倘若适合,大会掌管了使适应等。。

开会在现场开票和网上开票的同时进行。,董事会集结了这次开会。,执行经理刘凯敏绅士掌管开会。;这次开会的传唤、按照公司条例集结、公司条例、《公司配偶大开会事规定》及《股票上市的公司配偶大会电力网开票任务演示(试用)》等法度、以此类推标准化贴壁纸的规定及关系到规定。

(五)公司董事、董事会秘书官和董事会秘书官的列席状态

  1、公司9名部件退职,与3人,董事会主席Vandes绅士、李羿慧绅士没来与开会,由于他国外的。,董事会主席黄伟霆鸨母、孤独董事耿建涛绅士、李世龙绅士、孙传旭绅士不克不及列席开会,由于他在场。;

  2、公司3名部件退职,与2人,掌管郭建胜未能列席现场开会。;

  3、董事会秘书官王舜敏绅士列席了这次开会。。

  二、票据审察

(1)非积聚开票向某人点头或摇头示意

  1、议案名称:《说起公司2016年度董事会任务新闻快报的议案》

回顾结实:经过

开票状态:

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  2、议案名称:2016年度中西部及东部各州的县议会任务新闻快报向某人点头或摇头示意

回顾结实:经过

开票状态:

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  3、议案名称:全文摘2016年度公报摘要

回顾结实:经过

开票状态:

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  4、议案名称:公司财务新闻快报的2016

回顾结实:经过

开票状态:

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  5、议案名称:说起公司2016利润分配为设计情节的向某人点头或摇头示意

回顾结实:经过

开票状态:

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  6、议案名称:在清单上

回顾结实:经过

开票状态:

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  7、议案名称:2016救济院内的把持其评价新闻快报向某人点头或摇头示意

回顾结实:经过

开票状态:

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  8、议案名称:说起筹集和应用资产的特殊新闻快报的议案

回顾结实:经过

开票状态:

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  9、议案名称:说起续展会计公司的法案

回顾结实:经过

开票状态:

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  10、议案名称:《说起公司2017年度向商业银行适用不超过20亿元人民币授信专款的议案》

回顾结实:经过

开票状态:

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(二)关涉有意义的事项,5%配偶开票提议

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(三)关系到法案提议的关系到材料

  议案6在清单上,关系配偶易球(香港)股份有限公司、Zhi Fu(五谷之府)使充满咨询股份有限公司防止开票。。

  三、参事声明

  1、这次配偶大会证明的参事事务所:北京的旧称浩法度公司

  参事:姚方芳、陶涛

  2、参事鉴定结论:

公司配偶大会的传唤、集结顺序、列席配偶大会的人士、集结人资历、配偶大会提议大大地、提议顺序和提议结实与公司划一。、法度法规,如配偶大会规定、标准化贴壁纸及公司条例的关系到规定。

  四、备查贴壁纸展览目录

  1、董事会签字并证实配偶大会决议;

  2、法度公司监督者签字的法度意见书;

  3、本贴壁纸想要的以此类推贴壁纸。

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2017年5月17日

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