正方形的悬臂:第三届董事会最初的大会公报

    联系密码:002147                联系略语:正方形的悬臂              公报编号:2013-013

马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司

第三届董事会最初的大会公报

公司和董事会行政工作的抵押A的现实。、严格与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或名家忽略。

马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司于 2013 年 3 月 12 日收回书面形式环行的,环行的一切的董事于2013 年 3 月 23 日 13:30 在公司五楼大会室聚集马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司第三届董事会最初的大会。大会定于2013年3月23日进行。,董事会到期7名身体部位。,董事会7名身体部位,公司的掌管列席了大会。。大会由头脑医疗掌管。。该顺序契合Peopl公司条例的互插法度。、法规、规章和《马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司条例》的有关规则,开票出来无效的。。

董事会的思索

一、满意、喜欢7票、0票反、0次弃权开票深思熟虑了向第三C挑出的打手势需要。。

公司的第三届董事会挑出钱森丽医疗尽席。。

二、满意、喜欢7票、0票反、0次弃权开票深思熟虑了向第三V挑出的打手势需要。。

公司第三届董事会挑出于云妮医疗为副主管。。

三、满意、喜欢7票、0票反、0 票弃权的投票权树或花草结果深思熟虑经过了“向挑出公司第三届董事会特别委任状的推荐信”。

公司第三届董事会身体部位列举如下

1。战术授予决策委任状

头脑代表:Qian son Li

身体部位:Qian son Li、李玉云、鲍国、GE韦唯、毛忠文

2。审计监视委任状

头脑代表:周峰满

身体部位:周峰满、郝淑红、李乾森

三。挑选委任状

头脑代表:毛忠文

代表:毛忠文、郝淑红、周峰-冯、李乾森、李玉云

4。打成平局和评价委任状

头脑代表:郝树宏

身体部位:郝树宏、毛忠文、周峰-冯、李乾森、鲍国

四、满意、喜欢7票、0票反、0 票弃权的投票权树或花草结果深思熟虑经过了“向紧密结合执行主管和董事会干事的推荐信”。

经董事长李乾森医疗挑选,公司第三届董事会决议紧密结合鲍国医疗为执行主管,王春琦医疗是董事会的干事。。

董 事 会 秘 书 通 讯 方 式 : 办 公 电 话 0555-3506107 ; 传 真 0555-3506930 ; 邮 箱wcq@。

五、满意、喜欢7票、0票反、0 票弃权的投票权树或花草结果深思熟虑经过了“向紧密结合辗转忍受开车技术研究院院长的推荐信”。

经董事长李乾森、执行主管鲍国联合挑选,紧密结合李玉云医疗为辗转忍受开车技术研究院院长。

六、满意、喜欢7票、0票反、0 票弃权的投票权树或花草结果深思熟虑经过了“向紧密结合公司副执行主管和财务总监的推荐信”。

经执行主管鲍国医疗挑选,王春琦医疗的婚约、孙月江医疗、Tong Jianguo医疗是公司的副执行主管,徐国品医疗。。

公司孤独董事对董事会紧密结合的较年长者支配人员颁布了孤独联想:we的所有格形式以为公司第三届董事会最初的大会紧密结合的执行主管、副执行主管、董事会干事和首座财务官契合SEN的需要,工作说明的责任感需要,公司条例的第一百四十七切断缺少规则。。we的所有格形式满意、喜欢董事会紧密结合鲍国医疗为执行主管,王春琦医疗是董事会的干事。;王春琦医疗的婚约、孙月江医疗、Tong Jianguo医疗是公司的副执行主管。,徐国平医疗是公司的首座财务官。。

七、满意、喜欢7票、0票反、0弃权投票权树或花草结果经过了APPO的推荐信。。

王春琦医疗由董事会干事挑选。,恢复姚您阿为公司联系的代表。

证 券 事 务 代 表 通 讯 方 式 : 办 公 电 话 0555-3506900 ; 传 真 0555-3506930 ; 邮 箱dsh@。

八、满意、喜欢7票、0票反、0弃权投票权树或花草结果经过了《向恢复H的打手势需要》。。

董事会审计监视委任状挑选,紧密结合杨畅生为公司审计监察部负责人。

九、满意、喜欢7票、0票反、0次弃权开票深思熟虑并经过了《向内部吊胃口的推荐信》。。

公司付托光大存款马鞍山分成小分支信誉给马鞍山。,人民币000万元,岁信誉原稿截止时间,信誉的年率是16%。。

具体的内容详见 2013 年 3 月 25 日演示于《奇纳联系报》、《联系时报》和《洪流信息网》(外国语公报)。

十、满意、喜欢7票、0票反、0次弃权投票权经过了《向一份的推荐信》。。

公司拟厕足其间以马鞍山乡村商业存款使加入直达的火车或汽车公司(以下略语“马鞍山农商号”)尽着手进行方授予恢复的新中国村镇存款使加入直达的火车或汽车公司(以下略语“略语村镇存款”)以协议约束。内侧的,公司的出资额不超越5000万元,不超越恢复新中国村镇存款总极好的的 10%。

具体的内容详见 2013 年 3 月 25 日演示于《奇纳联系报》、联系时报和来潮信息网、授予环行的。

本公报。

马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司

董事会

1年度较年长者支配人员简历:3月23日二13

鲍国:男,35岁,研究生的读。曾任马鞍山FA技术部与电有关的总监。、扶轮社副头脑、容易固执己见车间头脑,马鞍山周边地区辗转忍受安装容易部服侍、在市场上出售某物公司副主管、技术改造把持力部副总主管把持力、执行主管店员,副执行主管,长沙周边地区扶轮直达的火车或汽车公司董事长。、执行主管;公司在职者董事、执行主管。考虑941946股实用,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、该公司的否则较年长者官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

王春琦:管家,39岁,研究生的学历。安徽学院支配学院历任顾问、团总扩大某人的兴趣长,导师、授课者,交通存款马鞍山扩大某人的兴趣办公厅头脑,马鞍山周边地区辗转忍受使加入直达的火车或汽车执行主管店员、自由锻造创造主管、副执行主管,马鞍山周边地区电力科技直达的火车或汽车公司董事。、副执行主管。董事会干事、副执行主管。通行了董事会的资格证明书。。考虑25000股实用,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、该公司的否则较年长者官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

孙月江:管家,50岁,研究生的学历。曾任马鞍山马钢本部副局长。、堆服侍、执行主管店员和支配部、劳力资源服侍,马鞍山周边地区辗转忍受直达的火车或汽车执行主管店员、信息支配服侍、董事;马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司董事、执行主管店员,浏阳县周边地区液压直达的火车或汽车责任感公司厂长。、执行主管,在职者公司副执行主管,浏阳县周边地区液压直达的火车或汽车责任感公司厂长。。考虑公司3使加入,070,394 股,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、该公司的否则较年长者官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

膝下和中华人民共和国,男,42岁,研究生的读。斑龙公司旋转长枕厂的机修工、产生调整、扶轮社副头脑,Fangyuan公司扶轮支持厂头脑,产生预备部副主管兼店员执行主管,产生课题与原料购买行为和创造两名执行主管,马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司董事、执行主管店员、产生部服侍。在职者公司副执行主管。考虑实用1,381,314 股,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、该公司的否则较年长者官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

徐国平:管家,43岁,学院学历。现在称Beijing伟嘉大量财务总监、财务主管、东奇纳财务主管、发展中国家提取岩芯财务总监,马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司审计监察部副服侍、总会计部门服侍、马鞍山周边地区电力科技直达的火车或汽车公司财务总监、董事。在职者公司首座财务官、总会计部门服侍,多元化马鞍山周边地区电力科技直达的火车或汽车公司财务总监、浏阳县周边地区液压直达的火车或汽车责任感公司财务总监、董事;长沙周边地区辗转忍受直达的火车或汽车公司财务负责人。考虑12200股实用,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、该公司的否则较年长者官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

附2:姚您阿、杨畅生简历

姚您阿:老婆,30岁,卒业于江西财经学院,获支配学尚未交配的幼雄兽、法学尚未交配的幼雄兽学位,研究生的读。2007进入董事会问询处,并于 2007 年 12 月取等等深圳联系交易所颁布的董事会干事资格证明书。历任马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司联系事务代表,联系事务部副主管、大量支配部副主管,联系授予部主管(问询处头脑)。公司联系事情在职者代表,联系授予部主管(问询处头脑)。考虑5200股实用,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、公司的高层官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

杨畅生:男,35岁,研究生的读。历任马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司总会计部门副主管,审计监视部主管,长沙周边地区旋转忍受直达的火车或汽车公司监督、浏阳县周边地区液压直达的火车或汽车责任感公司、马鞍山周边地区电力技术直达的火车或汽车公司监督。在职者马鞍山圆旋转长枕使加入直达的火车或汽车公司审计监视部主管、长沙周边地区旋转忍受直达的火车或汽车公司监督、浏阳县周边地区液压直达的火车或汽车责任感公司、马鞍山周边地区电力技术直达的火车或汽车公司监督。考虑10300股实用,使合作和公司现实把持人持股将按比例放大超越、公司的高层官员私下缺少诸如此类相干。。它缺少被奇纳证监会处分和O。

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