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  西安然后国际数据陈旧的有限公司

  董事、监事、优级管理人事部门序列通知书

  公司和董事会会员身份使安全A的真理。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或大忽略,满意的的真理、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、任免基本情况

  (1)顺序功能的基本情况

  1、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,2016次第七次

  暂时隐名大会于decrease 减少细想经过。:

  发生着的公司董事精选的和董事提供食宿的手势。,王茜未婚妻的中选、赵琦瑞博士、张乃成博士、张婉红博士、王晓伟博士、赵红雁未婚妻、马金泉博士、习国宁博士、冯更中博士是该公司第三个董事会的董事。,穿着,马金泉博士、习国宁博士、冯更中博士是孤独董事,任期三年,从2016年12月2日到2019年12月1日。

  发生着的精选的中西部及东部各州的县议会和提供食宿申请求职者的手势,张文博士精选的、李可博士是公司第三届中西部及东部各州的县议会的监事。,任期三年,从2016年12月2日到2019年12月1日。

  15天前,一切隐名都颁布发表了社交。,实践社交隐名

  23人。社交人事部门同意该公司112的陈旧的。,030,700股,陈旧的总额,

  社交由王茜未婚妻掌管。。

  对上述的产生的由舆论决定是:

  1)王茜未婚妻的中选为第三届董事会董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  2)精选的赵琦瑞博士为第三届董事会董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  3)精选的张乃成博士为第三届董事会主席

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  4)精选的张婉红博士为第三届董事会董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  5)精选的王晓伟博士为第三届董事会主席

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  6)精选的赵红雁未婚妻为第三届董事会董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  7)精选的马金泉博士为第三届董事会孤独董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  8)精选的习国宁博士为第三届董事会孤独董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  9)精选的冯更中博士为第三届董事会的孤独董事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  10)张文博士精选的为第三届中西部及东部各州的县议会监事

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  11)精选的李可博士为公猪肉第三届社交的教务长

  合同书112个数字,030,700股,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额

  ;0股反陈旧的数,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额;

  0股弃权,隐名大会由舆论决定的陈旧的总额。

  2、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,2016公司

  2016年12月2日,本人职工代表大会细想经过。,Li Lan中选第三

  中西部及东部各州的县议会社交工作人事部门代表的监事,任期三年,从2016年12月2日到2019日

  12月1日中止。

  在这次社交上,宜有50名职员代表连接。,35位是人实践连接者的工作人事部门代表。

  对上述的法案的由舆论决定:合同书35票,反0票,弃权0票。

  3、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,第三届董事会高音的社交细想经过。:

  发生着的精选的第三届董事会主席的手势,王茜未婚妻的中选肩部公司第三届董事会董事长,任期三年,从2016年12月2日到2019年12月1日中止。

  发生着的精选的特殊手续费第三手续费盟员的手势,战术手续费是王茜、张婉红与赵红雁的创作,穿着,王茜是战术手续费的主席。;审计手续费习国宁(孤独董事)、赵琦瑞与冯更中(孤独董事)的结合,穿着,习国宁是审计手续费的董事会主席。;王茜薪酬与评价手续费、冯更中(孤独董事)、习国宁(孤独董事),穿着,王茜是薪酬和评价总监。;提供食宿手续费是马金泉(孤独董事)、王晓伟和冯耕中(孤独董事)结合,穿着,马金泉是博委提供食宿手续费主席。。

  发生着的指明公司优级管理人事部门的手势,指明王茜为行政干练的人;聘用史晨昱、杨光超、袁鹏、赵其瑞、白峰、李安英是公司的副总统。;指明袁鹏为董事会书记员;指明周贤宁为公司首座财务官。上述的人事部门任期三年。,从2016年12月2日到2019年12月1日中止。

  对上述的法案的由舆论决定均为:9票同意,反0票,弃权0票。

  4、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,公司第三届中西部及东部各州的县议会的宁愿社交是郑重的。:

  发生着的精选的第三届中西部及东部各州的县议会主席的手势,张文博士精选的肩部公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从2016年12月2日到2019年12月1日中止。

  对上述的法案的由舆论决定:3票同意,反0票,弃权0票。

  (二)董事任免的基本情况

  王茜未婚妻,董事长兼行政干练的人精选的,二手的富国 22,443,000

  股,分享公司的股份。

  该指明副总统史晨昱博士同意公司陈旧的600,000股,效用记述

  本的。

  该指明副总统杨光超博士同意公司陈旧的800,000股,效用记述

  本的。

  该指明副总统兼董事赵琦瑞博士同意公司陈旧的600,000股,占

  公司股权。

  副总统兼董事会书记员袁博士 600,00股,

  分享公司的股份。

  该指明副总统白峰博士同意公司陈旧的600,000股,效用记述本

  的。

  该指明副总统李安颖博士同意公司陈旧的600,000股,效用记述

  本的。

  该指明财务总监周先宁博士同意公司陈旧的550,000股,效用记述

  本的。

  该精选的职工代表监事李兰同意公司陈旧的410,000股,效用记述本

  的。

  精选的董事张乃成同意该公司0股陈旧的。,分享公司的股份。

  精选的董事张婉红同意该公司0股陈旧的。,分享公司的股份。

  精选的董事赵红雁同意该公司0股陈旧的。,分享公司的股份。

  精选的董事王晓伟同意该公司0股陈旧的。,分享公司的股份。

  精选的的孤独董事Ma Kimcheon富国0股股票。,分享公司的股份。

  本人孤独董事席郭宁选同意0股的公司,分享公司的股份。

  冯更中,精选的孤独董事,富国0股股票,分享公司的股份。

  精选的中西部及东部各州的县议会主席张文同意0股,分享公司的股份。

  精选的主管李可同意该公司0股陈旧的。,分享公司的股份。

  (三)聘用/搁置的争辩

  董事会、中西部及东部各州的县议会、优级管理人事部门任期截止,确保董事会、中西部及东部各州的县议会的正规的运转,依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,精选的第三届董事会盟员、中西部及东部各州的县议会盟员,延聘公司优级干练的人。

  二、上岗人事部门的任免对公司业绩的印象

  (1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)数字的印象

  精选的的杂耍缺乏触发某事董事会的当心。、中西部及东部各州的县议会盟员人数在水下法定监事,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  (二)公司的工业、经纪上的印象

  公司的工业、事业缺乏负面印象。

  三、备查发送编目录

  (一)《西安然后国际数据陈旧的有限2016公司一次职工代表

  大会产生;

  (二)《西安然后国际数据陈旧的有限2016次第七次暂时隐名

  大会产生;

  (三)第三届国际联邦储备委员会高音的社交产生;

  (四)第三届国际中西部及东部各州的县议会宁愿社交产生。

  西安然后国际数据陈旧的有限公司

  董事会

  2016年12月5日

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