兰州三毛实业股份股份有限公司

  2010 年度孤独董事业绩演说 兰州三毛实业股份股份有限公司(下称, 2010

  在这岁,本人坚持公司条例。、向前份上市的公司创办孤独董事的把持反的话、

  深圳证券交易份上市使服役、份上市的公司正规的化运作号码簿、公司条例、《公司孤独董事从事制造法》及关系到法度、法规、规章的规则,恮、小心的、不断关照家具孤独董事的债务,忠于孤独董事的权力,积极分子参加 2010 年度互插国民大会,对互插事项的孤独反的话,无效抵押品有理,无效保养公司和股票持有者的使加入。。2010年度的任务演说列举如下:

  一、列席国民大会

  往年我应当致力于。 亲自列席 付托列席

  孤独董事姓名 不参加(工夫) 凡例

  事会次数 (工夫) (工夫)

  付德印 7 6 1 0 因公月动差

  胡 凯 7 6 1 0 因公月动差

  石金星 7 6 1 0 因公月动差

  公司于2010举行了7次董事会国民大会。、1股票持有者大会。本人开票认为正确无误7次董事会国民大会沉着的关系到法案。。

  二、宣布孤独反的话

  在本演说所述时期,依孤独董事从事制造法的邀请,小心的、不断关照、小心的家具债务,董事会和股票持有者会。基本原则关系到规则的邀请,本人看法该公司的从事制造和经纪养护。、关涉互插档案后,宣布孤独反的话。首要有:论公司外观打包票的案件、征募新兵资历较深的完成的员工、维修奖学金获得者公司、公司统一运作的评价、向前利润分派及宁静事项的孤独反的话。

  (一)论公司外观打包票的案件的专项阐明及孤独反的话

  1、2010 年2 月9 日,基本原则sigma奖学金获得者公司颁布的将字(2010)。

  006 不,对兰州三毛实业股份股份有限公司打包票眼镜,检查恮的思索,本人瞄准以下孤独反的话:

  (1)兰州三毛实业股份股份有限公司往年的股票持有者、现实把持人及其关系方供给物打包票。。公司供给物13500的打包票。 年前发作的百万元,这是张晨涉嫌经济犯罪的违反规则的抵押品。。

  (2 本人将持续促使董事会和策士运用法度。,积极分子应诉,保养股票持有者和公司权利的试图,放量缩减股票持有者和公司的费用。。

  2、2010 年7 23个月 日,本人思索公司2010 向前保险柜事项的年度和半年度演说,宣布以下孤独反的话:

  (1)本演说所述时期,本公司并非股票持有者。、现实把持人及其关系方供给物任何每一打包票。

  (2 同样两个其他的打包票条款还缺乏获得利益或财富处理。,全部情况为了表面抵押品。关涉的保险柜归纳为13500。 万元,日前审计公司净资产的奖学金获得者核算 %。关涉保险柜事项的控告使迷惑已进入,公司3248年终就使成形了 现实经济费用一万元。

  (3本人将持续促使董事会和策士运用法度。,积极分子应诉,保养股票持有者和公司权利的试图,采用多种方法在同一工夫举行交涉。,放量缩减股票持有者和公司的费用。。

  (二)约2009 对年度利润分派筹划某事的孤独反的话

  基本原则sigma奖学金获得者公司发布的审计演说(希腊语)

  [2010]0170 号),2009 年净赚5,252, 元,提炼物法定盈余公积

  金0 元,扩大年度未分派利润244,908, 元,往年股票持有者的现实进项是2。,656, 元。经公司三届十八次董事会决运动,在这岁的未分派利润仍为负,宽大积聚费用,联合公司从事制造和大船上的小艇的必要,往年缺乏利润分派。,缺乏补充部分本钱存量的本钱累积基金。。

  本人以为董事会2009 今年不分派、不补充部分的反的话是成立的。、有理的。

  (三)对奖学金获得者F续聘的孤独反的话

  基本原则奇纳河证监会向前创办孤独董事的把持反的话、深圳证券交易份上市使服役因此本公司《控制》的关系到规则,本人作为兰州三毛实业股份股份有限公司孤独董事,西安是一项以数据为基础奖学金获得者公司已认为正确无误

  股份有限公司是2010 年度财务演说审计机构,该机构为该公司维修了岁。。认为正确无误向公司股票持有者大会针对反反的话。

  (四)对公司的单一的评价演说瞄准孤独反的话。

  本人2009岁了。 年度内里把持单一的评价演说被小心的思索。,对公司内里把持单一的评价的孤独反的话:

  对内里互助构成全手续的看法,以为:兰州三毛实业股份股份有限公司在本演说所述时期经过大船上的小艇公司完成的专项灵活的,经过家具使充满债筹划某事,大股票持有者任职成绩的彻底处理,更进一步正确的内里把持惯例,学科有理的完成的方针决策顺序,使用钥匙把持灵活的是统一和无效的,内里把持适合奇纳河证券监视完成的授予、深圳证券交易的各式各样的邀请,调解公司从事制造波动大船上的小艇的必要。公司内里把持惯例的单一的评价,内里把持运转的真实与成立复制。认为正确无误公司内里把持单一的评价演说。

  (五)向前C公司使服役资历较深的完成的员工的孤独反的话

  2010 年4 23个月 日,公司的大会早已完成的了当选。,对四分之一的届董事会初国民大会被以为 对兰州三毛连队资历较深的完成的员工的使服役、

  向前使服役董事会大臣的计划,本人瞄准以下孤独反的话:

  经审读是你这么说的嘛!互插员工的简历等织物,本人以为是你这么说的嘛!员工有资历使从事资历较深的职工。,缺乏瞥见公司条例第一百四十七 本条规则的案件,也缺乏被奇纳河证监会确定为交易禁入,取缔哈,是你这么说的嘛!员工的资历适合T。;关系到任命、沉着、选举、任用顺序适合国家法度法规。、眼镜性档案和公司条例的互插规则。本人认为正确无误公司四分之一的届董事会的初国民大会。。

  2010 年,本人深入考察。,积极分子沟通和了解com的从事制造和完成的,公司运作改革公司完成的机构、抵押品公司的经纪孤独性、积极分子应对危难时刻、装饰完成的机构某方面、严重的控告确定和退让某方面,积极分子宣布反的话和建议。同时,基本原则孤独董事年度演说的规则,参加调解按期演说、审计任务,它对董事会的学科方针决策起到了积极分子的功能。,保养公司的整数使加入和彻底地使加入,不反公司的事务。。

  三、向前保卫份合法权利的任务 (i)日常任务

  作为公司的孤独董事,积极分子家具债务,董事会沉着的运动,事前小心的审察关系到织物,对广告有深入的看法,孤独、当心、当选权的成立行使,实在保养公司的合法权利。在日常任务中,小心的认识到第二方颁布的规章惯例。,进步你家具债务的能耐,实在进步连队和连队的使加入保卫能耐。在此基础上,持续关怀公司的人公布,人公布的无效监视与检验,确保公司的人公布目录的现实性、严格、完整性和即时性,确保买到股票持有者都有平稳的的时机获取人,邀请公司增强自愿的人公布,实在保养股票持有者使加入、更对大众股票持有者的合法权利。并持续关怀媒质对公司的报道。,即时反应人给公司。

  (二)野外考察

  2010 年度,本人花工夫,应用公司供给物的时机举行,即时看法各用桩支撑分店的经纪养护,听力公司的完成的水平、眼镜经纪与财务运作、风险把持演说,前后关怀表面环境和交易的支配。,精巧的孤独董事的债务,为公司的方针决策供给物学科、成立的抵押品。。积极分子无效地家具孤独董事债务。同时,认识到关系到法度、法规和规章,变深对互插法规更是关涉到眼镜公司条例人完成的机构及保卫社会大众股股票持有者权利保卫等互插法规的看法和了解,增强对公司和使充满者使加入的保卫,使成形保卫大众股票持有者的思惟觉悟。

  (三)公司完成的灵活的的监视

  2010 年度,公司更进一步正确的和正确的内里把持惯例。,确保任务的从事制造和完成的。本人以为,公司的各项惯例获得利益或财富无效家具。,抵押品公司正规的从事制造经纪。,它对支集和助长正规的运转起到了晴朗的的功能。。

  (四)家具保卫合法权利

  在公司年报编制和公布的手续中,本人小心的听取了公司完成的层向前公共关系的演说。,看法、很熟悉年度演说的审计任务平面图和安排,审察互插人,见总稽核的年度演说,无效地沟通审计手续中关怀的成绩和P,确保审计演说充足的复制真实的经商养护。,实在保养公司股票持有者和公司股票持有者的使加入。

  (五)单一的认识到

  本人持续增强关系到法度法规的学习。,变深对互插法规更是关涉到眼镜公司条例人完成的机构和保卫社会大众股股票持有者权利等互插法规的看法和了解,为了无效提高本公司权利的保卫,确立保卫股票持有者权力的思惟觉悟。

  四、宁静任务 2010 本人缺乏建议集合董事会岁的国民大会。、缺乏瞄准拒绝受理奖学金获得者公司的建议。、孤独审计机构和磋商机能孤独运用。。

  越过是本人的2010 向前年度家具债务的演说。2011 年度,本人将持续容纳至诚。、每一勤勉的愿意做,依法度、法规、公司条例等的规则和邀请,小心的家具孤独董事的工作,精巧的孤独董事的功能,保养公司和股票持有者权利,更是。

  致谢!

  兰州三毛实业股份股份有限公司孤独董事:

  _____付德印、_____胡 凯、_____石金星

  2011年1月24 日

(责任编辑):Newshoo)

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