兆科学认识与技术:Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处关心公司宁愿野外发行A股并在创业板上市的补充的法度暗示(二)

    Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处                                         法度暗示书

Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处

关心深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公司宁愿野外发行 A 股并在创业板上市的

补充的法度暗示(二)

致:深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公司

Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处受深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公司的付托,用作头发

行人宁愿野外发行人民币权利股(A股)股并在创业板上市的特聘专项法度顾

问。

出版者发行成绩书房,本所已发行了《关心深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公

司宁愿野外发行A股并在创业板上市的法度暗示书》(以下缩写词“法度暗示书”)

和《关心深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公司宁愿野外发行A股并在创业板上市的法度顾问工

说话能力或方式(以下缩写词《法度顾问任务说话能力或方式》)。

本所对发行人这次发行上市关心事项举行了中止,做出平面图补充的法度暗示。

补充的法度暗示中家用电器的术语、系统命名法、缩写词,而且特别的图示器,关心它

法度暗示书、在法度顾问任务说话能力或方式中异样的意思是俱的。。法度顾问是法度暗示书和法度顾问的任务报纸

公报做成某事规定,尤指服装、颜色等相配此际补充的法度暗示。补充的法度暗示书排队法度意思。

见书、法度顾问任务说话能力或方式补充的。

一、受控人在2010年11月设想有桩使合作?

代持、付托库存、使订婚冠军的等。

1、MB桩使合作的安插

百万日桩由2018世界杯4强预测和 CHEN YAOHUA 两名不用说人于 2003 年 6 月有助的设置,2003

八月和2004年9月、10 月,百万日桩区别引入 JAFCO Asia Technology Fund

(以下缩写词:JAFCO)、Granite Global Ventures . (以下缩写词:GGV)、Venture

TDF Technology Fund III .(以下缩写词:TDF)、智能资金(以下缩写词资金)

智能、帕尔文沃尔登风险覆盖公司,(以下缩写词:沃尔登V),共11个。

风险覆盖基金,这些基金是以天使覆盖为特点的海内部风险覆盖基金。,

选择具有研制潜力的明天创业公司作为覆盖屏障。该基金同样高音部警示发出信号。

日本公司作为明天研制的阀门科学认识与技术公司。

做蜜饯养家费让前,万亿天的桩使合作在11风险覆盖公司除非,其余的

使合作是那在大海枣里任务过的董事。。

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2、百万大使合作权利转变

2010年5月,有限的事物的董事会作出比分,赞成做蜜饯100%股的使合作

向晁俊让冠军的利、13受颁赠者,如阳光明媚的明天,方俊伟和那个13个受颁赠者

持股公司覆盖使合作或SIG日桩使合作。

股权翻译针对意识到物主身份体系每件东西清晰度、复杂稳固,实践权利不随实践权利的互换而互换

减刑规律,让前和让后,A的实践做蜜饯人洁治。低级的里

州公证付托书、境外公司表示教训和关心阐明、发行人营业登记教训,

在股权让颠换中,详细的相干是

转变前的百万天把持

序列号的实践权利                                 让后经过 13 家让受方二手的持股洁治

二手的持股洁治

1          2018世界杯4强预测                        经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

2          孙林英                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

3        CHEN YAOHUA                      经过 Able Cheer 二手的做蜜饯 (注 1)

4          田 非                          经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

5          陈自力                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

6          王盛荣                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

7          李铁城                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

8          独居石志                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

9          刘宏伟                         经过晁骏覆盖二手的做蜜饯 

10          杨栋毅                         经过长凹圆线软件二手的做蜜饯 

11          高 原                          经过金鹏覆盖二手的做蜜饯 

12          胡也南                         经过乱世瑞华二手的做蜜饯 

13          王动                         经过西方大海二手的做蜜饯 

14          袁兰平                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

15          陈 林                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

16          李丽仙                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

17          王庆军                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

18          余晓光                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

19          唐宁峰                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

20          杨 晶                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

21          杨惟涵                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

22          王振辉                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

23          鲍丛柏                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

24          乔 椿                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

25          李 景                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

26          王英霞                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

27          刘长生                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

28          杨劲松                         经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

29          胡 克                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

30          仇 建                          经过晁合覆盖二手的做蜜饯 

31           JAFCO                        经过 SUNNY FUTURE 二手的做蜜饯  (注 2)

32        GGV (.)                      经过 GGV(SINOSUN)二手的做蜜饯  (注 3)

33            GGV                          经过 GGV(SINOSUN)二手的做蜜饯 

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34              TDF                              经过 New Oriental 二手的做蜜饯 (注 4)

35             INTEL                             连续的做蜜饯 

36            华登 V                             经过 Primrose Capital 二手的做蜜饯 (注 5)

37           沃尔登V-A                            经过 Primrose Capital 二手的做蜜饯 

38           沃尔登V-B                            经过 Primrose Capital 二手的做蜜饯 

39         华登 V-QP                             经过 Primrose Capital 二手的做蜜饯 

40       华登 Associate                          经过 Primrose Capital 二手的做蜜饯 

41           PIONEER                             经过 Asian King 二手的做蜜饯 (注 6)

计算出                        100%                               100%

注 1:低级的里国付托公证人发行的入场券,陈耀华做蜜饯100%的股权。

注 2:低级的里国付托公证人发行的入场券,阳光明天是JAFCO的全资分店。

注 3:低级的里国付托公证人发行的入场券,GGV的使合作是GGV(G.)和GGV。,区别做蜜饯GGV

(中苏)养家费。

注 4:低级的里国付托公证人发行的入场券及 NEW ORIENTAL 的阐明,新西方使合作是TDF公司的使合作,TDF

掌握新的百分法权利。

注 5:低级的里国付托公证人发行的入场券,Prim玫瑰资金的使合作是沃尔登、沃尔登V-A、沃尔登V-B、

沃尔登V-QP与市,区别做蜜饯令人愉快的花、、、和 的养家费。

注 6:低级的里国付托公证人发行的入场券和 Asian King 发行的阐明,亚洲君王的威严和先锋都是俱的。

一实践把持人 Chen Wai Wai Vivien 100%持股的公司。

3、使合作的位与发行人的冠军的

2010年11月,股权让后,恳谈13名使合作,海内有6家使合作,

7海内使合作。

海内使合作保持健康

晁俊覆盖是发行人的桩使合作,晁骏覆盖的使合作均为靠在上面的发行人或曾任兆日系

公司高管,按原桩洁治做蜜饯发行人股,Chao君覆盖使合作已签名

行为在议定书中拟定与养家费联锁在议定书中拟定。

Chao HE覆盖使合作是在发行方或分店任务的董事。,据原桩百万日桩

养家费做蜜饯发行人股。

长川软件和那个4名使合作区大概杨东一和那个四名NAT。。杨

四的不用说人,如Dong Yi,在大部任务。,现据原桩百万日桩养家费洁治做蜜饯发行

人股。

陌生使合作保持健康

 CHEER

ABLE CHEER 为 CHEN YAOHUA 在香港设置的持股公司,低级的里国付托公证人

发出证实,使合作陈耀华持股百分之一百。股权让前,

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陈耀华二手的经过发行百万股做蜜饯发行人股。,如今经过二手的致敬

做蜜饯发行人养家费。

 FUTURE

低级的里国付托公证人发出证实、公司表示教训,JAFCO阳光差强人意的

FUTURE100%养家费。股权让前,JAFCO经过尤指钱做蜜饯权二手的做蜜饯发行人的股。,

现经过 SUNNY FUTURE 二手的做蜜饯发行人养家费。

(SINOSUN)

低级的里国付托公证人发出证实和公司表示教训,GGV(SINOSUN)在

香港表示,使合作是GGV(G.)和GGV,区别做蜜饯GGV(SINOSUN)和 

的养家费。GGV(SINOSUN)、GGV (.)和 GGV 的实践权利报酬 Granite Global

Ventures ,这是一家在美国加州表示的风险覆盖公司。,次要专

美国和柴纳的风险覆盖。股权让前,GGV(G.)和GGV区别经过百万天。

做蜜饯发行人养家费和股,经过GGV(SunSun)做蜜饯发行人

和 的养家费。

D.INTEL

INTEL 在股权让前后未产生互换,经过大的桩公司二手的做蜜饯发行人

养家费,连续的做蜜饯发行人股。

 ORIENTAL

低级的里国付托公证人发出证实及 NEW ORIENTAL 的阐明,NEW ORIENTAL

香港表示与设置,使合作是TDF,TDF 掌握新的百分法权利。股权让前,

TDF经过大的桩公司二手的做蜜饯发行人的养家费,新西方桩发行人

养家费。

 CAPITAL

低级的里国付托公证人发出证实和公司表示教训,令人愉快的资金

使合作是看门人、沃尔登V-A、沃尔登V-B、沃尔登V-QP与市,物主身份体系

下表显示

序号               使合作           持股数(股)             持股洁治

1              华登 V               9,360                  93.60%

2              沃尔登V-A              215                   

3            沃尔登V-B                215                   

4            华登 V-QP               177                   

5          华登 Associate            33                    

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计算出                                     10,000                   100%

股权让的前后相干列举如下

转变前的百万天把持股二手的   让后经过 令人愉快的资金

序列号的实践权利

二手的持股洁治

1            华登 V                                       

2            沃尔登V-A                                     

3            沃尔登V-B                                     

4          华登 V-QP                                      

5        华登 Associate                                   

G.亚洲君王的威严

低级的里国付托公证人发出证实和 亚洲君王的威严 发行的阐明,亚洲君王的威严

和 PIONEER 均属于同一事物实践把持人 Chen Wai Wai Vivien 100%持股的公司。股

权利仔细考虑前,先锋公司经过百万股二手的做蜜饯发行人的股。,现 亚洲君王的威严 直

分享发行人的养家费。亚洲君王的威严 和 PIONEER 的实践权利每人为 Chen Wai Wai

Vivien。

法度顾问的审察暗示

经查询股权让在议定书中拟定、公司条例、合资和约、内阁批文、营业执照、工商业登

记材料、转变支出证实和那个教训,而且通行STA。人们的法度顾问以为,发行

人境内使合作做蜜饯的发行人股不存在股权代持、付托库存、使订婚冠军的等。

经过审读柴纳付托公证人发出证实及各让受方公司表示教训,经过

受颁赠者股权资历与股权演进的肯定,将冠军的体系反省到实践把持器,获益

海内法度顾问对跨学科资历的法度求教于,获益受颁赠者的规定、承

诺。人们的法度顾问以为:发行人境外各使合作做蜜饯的发行人股不存在股权代持、付托

持股、使订婚冠军的等。

二、境外上市体系的点名

1、海内上市体系的营造

2003,发行人平面图在海内上市。,营造海内上市体系。详细颠换列举如下

海内股票上市的公司的设置:大的日桩和境外上市

2003 年 6 月百万日桩在英属开曼列岛表示找到,平面图作为海内上市的科目。

2003年8月MB桩至JAFCO、GGV等四家海内部风险覆盖基金宁愿走出国境

融资,已发行1200万股优先证券。2004 年 9 月、octanol 辛醇MB桩至JAFCO、INTEL、

市等十一家海内部风险覆盖基金研制第二轮RO,已发行1600万股优先证券

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股。

前述的两轮海内融资前后,百万日桩向2018世界杯4强预测、陈耀华与那个不用说人股份

已发行2160万股权利股。前述的权利变化后,百万日桩使合作变更为2018世界杯4强预测等不用说

中表面风险覆盖基金,2018世界杯4强预测为高音部大使合作。

(2)万亿日桩覆盖发行人预告日有限的事物公司

2003 年 8 月百万日桩收买了兆八位字节有限的事物公司 100%股权,外商覆盖的有限的事物互换

事业心。从2003年8月到2005年1月,万亿日有限的事物公司表示资金为1000

一元纸币。

(3)签名在议定书中拟定把持北京的旧称特大日

为意识到在议定书中拟定把持北京的旧称大号车的球门,2003年8月兆位有限的事物公司与北京的旧称兆丰签名

独家求教于处在议定书中拟定,百万日桩、北京的旧称大号与2018世界杯4强预测、孙琳颖签名股权认可

购选择权在议定书中拟定》。

海内上市架构

2018世界杯4强预测等不用说人和境

表面风险覆盖基金

100%

百万日桩

100%                             在议定书中拟定把持

求教于处

兆丰日北京的旧称有限的事物公司

2、海内上市与房屋关心的在议定书中拟定

营造境外上市体系,意识到百万日桩把持兆八位字节有限的事物公司、北京的旧称大号车的球门,兆日

桩和兆位有限的事物公司、北京的旧称关心各当事人和那个相关性方签名了相关性在议定书中拟定,详细列举如下:

在议定书中拟定系统命名法                      在议定书中拟定次要内容及执行、使冷静相

1、2003年7月9日,兆日      在议定书中拟定次要内容为:百万日桩收买2018世界杯4强预测、朝达勤劳的迷住制

桩与2018世界杯4强预测、朝达勤劳日有限的事物公司100%股,外商覆盖的有限的事物互换事业心。

沙尔让和约的实行、使冷静相:已执行完成的,缺席争议或潜在争端。

2、2003年8月15日,兆日     在议定书中拟定次要内容为:百万日桩或百万日桩指出的第三方有权以1

桩、北京的旧称大号与魏恺       猛然弓背跃起的价钱依靠机械力移动2018世界杯4强预测、阳光临颍100%北京的旧称万亿养家费。

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言、孙琳颖签名股权在议定书中拟定的执行保持健康、使冷静相:2009年6月兆八位字节有限的事物公司收买了北京的旧称大号

100%股后的选择权在议定书中拟定,在议定书中拟定不具有实行使适应,2009年6月18日符合

该党签名了在议定书中拟定的中断。,破除在议定书中拟定中不存在对百万日桩的外资股

西方权利编造条目,破除在议定书中拟定不应意见原在议定书中拟定做成某事究竟哪一个权利。

和工作,在议定书中拟定破除缺席争议或潜在争端。

3、2003年8月15日,大在议定书中拟定的次要内容是:有限的事物日,储备织物EXCUS。、

北京的旧称兆兆商业经管求教于有限的事物公司,北京的旧称兆天有限的事物公司支出求教于处费。

独家求教于处在议定书中拟定     在议定书中拟定执行、使冷静相:该在议定书中拟定订约后一向未执行,2009年6月

18日在议定书中拟定该党签名了在议定书中拟定的中断。,破除在议定书中拟定中不存在对百万日桩

的外资使合作方权利编造条目,中断在议定书中拟定不应由

究竟哪一个权利和工作,在议定书中拟定破除缺席争议或潜在争端。

除前述的在议定书中拟定外,百万日桩与兆八位字节有限的事物公司、北京的旧称大号及实践把持人2018世界杯4强预测等

缺席那个在议定书中拟定的示意图。百万作为原持股公司海内上市体系的持股公司,不落意识到实

经纪参加运动,缺席资产,如发行人、事情往还与市。百万日桩自设置以后,未有分

白色织物展现。

3、海内上市表达的点名与海内股票上市的公司的营造

适合在该国境内发行股,物主身份体系的清晰度度与稳固性,土地人的实践权利

不产生变减刑规律,2010年11月百万日桩向晁骏覆盖、阳光明天和那个13个一家的

受颁赠者在万亿天内让了有限的事物的100%股权。,点名海内上市体系,营造领地

市架构:

2018世界杯4强预测等 境 内不用说人 设 立    境表面风险覆盖基金设置的 6 境外持股公司和

的 6 家道内持股公司           CHEN YAOHUA 设置的 1 家道外持股公司

100%

兆八位字节有限的事物公司

100%

北京的旧称大号

2010年11月百万日桩将做蜜饯的兆八位字节有限的事物公司 100%股权让给晁骏覆盖、SUNNY

当明天和那个13受颁赠者,该等 13 家让受方签名了关心兆八位字节有限的事物公司的中外合资合

营和约和某方面,明确的商定了合营各当事人在兆八位字节有限的事物公司的权利工作。柴纳与陌生的合资事业心

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和约和某方面早已深圳科学认识与技术工贸和教训化委任深科工贸信资(2010)3037 号

说法认可。

2010 年 12 月 SUNNY FUTURE 将所持整个股权让给中卫财智、极光的大发牢骚与

极光的然后,兆八位字节有限的事物公司使合作变更为晁骏覆盖等 15 家道内、海内桩事业心。

2011 年 3 月兆八位字节有限的事物公司合奏变更为发行人时,这是15个家、海内桩事业心

签名发起人在议定书中拟定作为发起人、养家费公司条例,这些文学已在深圳科学认识技术中归因于家用电器。

科学认识、勤劳和商业部教训委任,第20号信。使合作签名的发起者。

《符合》见效后见效,变为规范发行人和使合作、使合作与使合作的权利工作

有法度容忍的相干包装,该等包装不存在对外资使合作方权利编造条目。

法度顾问的审察暗示

法度顾问可证实发行人找到、取消法令海内上市体系的相关性包装,遮盖成绩

人体实践把持器。经中止,关心营造海内上市表达的在议定书中拟定,

在议定书中拟定的破除,不存在对外资使合作方权利编造条目,缺席争议或潜在争端。兆

作为原持股公司海内上市体系的持股公司,不落意识到实经纪参加运动,与发行人等

产、事情往还与市。兆八位字节有限的事物公司合奏变更为发行人后,使合作签名的发起者。

在议定书中拟定和养家费公司条例变为规范发行人和使合作、使合作与使合作的权利工作相干的具

有法度容忍的包装,该等包装不存在对外资使合作方权利编造条目。

本补充的法度暗示书三胞胎之一。经本所负责人、法度顾问的签名和盖章于的迹象

效。

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Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处                                         法度暗示书

[此页为《Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处关心深圳兆科学认识与技术养家费有限的事物公司宁愿公

签发A股和L的补充的法度针对(2)的签名、邮票页,缺席说法

Guo Hao法度顾问指环(深圳)办事处

负责人:                             承办法度顾问:

张敬前                                    曹平生

唐杜远

地址:深圳深南京大学道6008号报业大厦22层24层。

年        月        日

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