科达环绕股份有限公司

  2017 年度孤独董事使报到

  作为柯达环绕股份有限公司的孤独董事,咱们遵守公司条例。、顾虑成立L公司孤独董事机构的旅客车厢提议、顾虑增强合法利害关系防护措施的若干排成等级、《公司条例》、孤独董事作业机构的排成等级与必需品,详细实行法规塌下的利害关系,即时听说公司生产经营位置。、财务运作规定、日常营运资产及支持物事情,关怀公司的开展,精力充沛的接合点公司聚集的相互关系会,对TH沉着的关系事项作出孤独成立的评论,勤勉的尽职,详细实行孤独董事的成功地聚会,举行辩护懂得者的合法合法利害关系是咱们的指责。。现将 2017 年度业绩使报到如次。:

  一、孤独董事蔡丽君的基本位置,男,奇纳国籍,1980 年将满,本科学历,会计师。2005 年至

  2010 我在2003的普华永道会计事务所作业。;2010 年至 2012 年任上置环绕财务总监;

  2012 奇纳新城开展有限公司首座财务官。2016 年 2 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。

  张 忠,男,奇纳国籍,1968 年将满,硕士研究生。曾任现在称Beijing市人民政府公仆。,现在称Beijing中伦法度公司法律顾问。、伙伴关系人,吉林金蒲钛股份有限公司、潍柴动力股份有限公司孤独董事。2016年 7 到这点为止,该公司的孤独董事。

  潘海东,男,奇纳国籍,将满于1974,美国波士顿综合性大学系统工程博士。2005

  年 6 到这点为止,现在称Beijing相互功能百科全书网络技术有限公司董事长;2009 被选使聚集在一点

  一千个的情节、首批海聚工程海内高能级人才、中关村在线领维修权杖才。

  2017年 1月 5到这点为止任职公司孤独董事。

  前述的权杖不注意一点钟孤独的成绩冲击力他们的孤独性。。

  二、孤独董事年度履职位置姓名接合点董事会位置列席伙伴大会位置本年度应接合点2018世界杯4强预测亲自列席次数以信件方法接合点次数付托列席次数

  缺 席 延续两倍不接合点伙伴大会的次数

  蔡李俊 25 25 24 0 0 否 2

  张 忠 25 25 25 0 0 否 0

  潘海东 25 25 25 0 0 否 董事会会1年举行 25

  内侧:现场会次数 0

  经过相应方法聚集的会次数 1

  现场接合经过相应方法聚集的会次数 24

  2017年度,咱们对董事会不注意不赞成。。

  三、孤独董事首要关怀的敷

  2017 在这年里,咱们详细实行孤独董事的成功地聚会。,董事会沉着事项,使完满会前听说相互关系消息的作业。,详细审察会正中鹄的投标满足的。,在此依据,孤独、成立、投票的成心行使,并遵守相互关系机构的必需品。

  (1)关系方市

  咱们遵守上海证券上市排成等级、关系方市及相互关系事情的器械必需品,日常事务处置中必需处置相互关系事务、成立性和固定价格是公平地的。、倘若伤害公司及伙伴得益等侧面的做出断定,并鉴于关系顺序复核。。

  使报到期内,咱们对关系市的沉着如次:

  1、2017年 3月 2日,八分音符年度董事会年会,事前赞成和孤独提议,咱们早已赞成。,以为:股权受颁赠者契合公司的战术开展必需品。,风险限制,对股票上市的公司的得益不注意伤害。。

  2、2017 年 4 月 17 日,公司八分音符届董事会第二次会正中鹄的《顾虑公司花费现在称Beijing聚会出版科技有限公司的投标》,事前赞成和孤独提议,咱们早已赞成。,以为:公司花费现在称Beijing聚会出版科技有限公司是鉴于共享单车信仰的开展潜力而做出的决议,照顾扶植公司新的财务状况增长点,花费行动是每边出面的行动。、义、有理、基本上赞成。,它无充其量的的伤害股票上市的公司和小半伙伴的得益。。

  (二)外交的打包票及资产占用位置基准奇纳证监会《顾虑一般的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的打包票若干成绩的印制的广告》、奇纳证券人的监视设法对付委员与奇纳银信仰人的监视设法对付委员《顾虑一般的股票上市的公司外交的打包票行动的印制的广告》和公司《顾虑对互联网网络事情分店供给物打包票设法对付机构》,咱们调查了公司的在监狱里打包票。。咱们以为:公司外交的打包票相互关系法案由董事会经过、伙伴大会沉着约束力后的执行位置,外交的打包票的沉着顺序是合法的。、无效。亲密的 2017 年 12 月 31 日,公司外交的打包票的差数为 万元,两者都都是对全资分店和太阳公司的打包票。,不注意在监狱里公司的打包票。。

  使报到期内,公司与界分伙伴当中的资金市,界分伙伴及其伙伴不注意随便哪一个位置。。

  (三)董事、监事、年长的设法对付权杖建造及薪酬使报到,董事会薪酬及评价委员、监事、对年长的设法对付权杖的薪酬举行了审察。,咱们以为:公司董事、中西部及东部各州的县议会建造与年长的设法对付层、紧密结合顺序、由舆论决定后果和赔偿的审察和算清。

  (四)执行预测与执行公报。

  公司可以遵守上海证券市所的排成等级。,对公司业绩的详细评价。,不注意清算。,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州或成功地降低,它的满足的是真实的。、正确与使完整性。

  (五)审计机关的任用

  咱们对会计事务所的事项宣布了孤独提议。,被注视请求现在称Beijing天元全会计事务所(特别GE) 审计机关的审计顺序在2017是合法的。、无效,契合公司条例、公司条例和关系法度、法规的排成等级。为公司供给物审计服务业,现在称Beijing天元全会计事务所(特别普通伙伴关系)顽固的,孤独过后、成立、义执业基准,详细吃光各项审计作业。,咱们赞成把这家公司作为大众来应用。

  司 2017 年度审计机构。

  (六)现钞彩金和支持物花费者的进项

  《公司 2016 年度利润分派情节 2017 年 4 月 17 日本八分音符届董事会

  第二次会 2017 年 5 月 16 日公司 2016 伙伴周年的大会沉着约束力。公司企图

  自动记录器日期(2017) 年 6 月 1 日)的总股份 962808133 证券是掌握伙伴的基数。

  举行每 10 证券分派现钞彩金 元(含税),分派现钞彩金尽量的数量。 元(含税)。咱们以为:《公司 2016 年度利润分派情节的认真思考、方针决策顺序契合公司条例、《公司条例》顾虑沉着顺序的排成等级。利润分派情节是基准公司眼前的开展位置草拟的。、事情充其量的和公司的中长期开展战术。,照顾公司的可持续开展和防护措施L。前述的利润分派情节是 2017 年 6 月 2 一天到晚穿过。

  (七)公司业绩和伙伴许诺

  2017 年度,公司和伙伴不注意违背许诺的行动。。

  (八)消息透露的器械

  2017 年度,公司遵守上海证券市所上市排成等级。、股票上市的公司消息透露的消息透露工作。公司年度透露

  109暂时公报、4次时限使报到,公报满足的现实性、正确、使完整,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州或成功地降低,它可以包管消息透露的即时性。、义性,实在举行辩护花费者意识到权。

  (九)在监狱里把持的器械

  公司不断改进在监狱里把持机构,更加增强在监狱里把持的器械和器械,在激化日常监视和专项反省的依据,公司首要事情流程、企业在监狱里把持无效性的本人评价,放监视反省力度,前进在监狱里把持机构的功效,防护措施花费者合法合法利害关系。

  (十)董事会特别委员的成功地聚会实行

  董事会设战术委员。、建造委员、薪酬及评价委员及审计委员,孤独董事在专业委员正中鹄的位如次:

  蔡李俊绅士任审计委员会议召集人、战术委员分子、建造委员委员、薪酬和评价委员分子;张中绅士是薪酬和评价委员的会议召集人。、建造委员委员、审计委员分子;潘海东绅士是建造委员的会议召集人。、薪酬和评价委员分子、审计委员分子。使报到期内,公司懂得四个一组之物审计委员。、两个薪酬和评价委员,孤独董事顽固的审察特别付托的投标,对公司开展出现有理化提议。。

  (十一)募集资产应用位置。

  基准《上海证券市所股票上市的公司募集资产设法对付排成等级》和公司《募集资产设法对付及应用财富》,咱们专注于监控和复核公司前进的财务规定。,咱们以为:

  公司资产的贮存和应用手续契合T,不注意违规行动。。

  四、总体评价和提议

  作为公司的孤独董事,咱们意识到勤勉是咱们的成功地聚会。、慎的孤独是咱们的原始的。,咱们期望经过本人的竭力助长公司的一般的化运作。,举行辩护尽量的伙伴的合法合法利害关系。2017 年度,咱们遵守公司条例。、顾虑成立L公司孤独董事机构的旅客车厢提议、顾虑增强合法利害关系防护措施的若干排成等级、《公司条例》、孤独董事作业机构及支持物关系排成等级,契合成立性、公平、孤独的原始的,详细实行成功地聚会,插一脚公司成功地事项的方针决策,勤勉的尽职,详细实行孤独董事的成功地聚会,举行辩护公司的全部的得益和合法合法利害关系。

  2018 年度,持续顽固的必需品孤独董事。,

  更加增强公司董事、设法对付者与设法对付者的沟通,增强详细地检查,前进专业程度和方针决策充其量的,详细、勤勉的、可靠的人实行孤独董事的成功地聚会,却更地防护措施公司和小半民族的合法合法利害关系,防护措施花费者异乎寻常地中小花费者的合法合法利害关系,助长公司波动运营、实现良好执行发扬更大功能。

  (此页不注意原文。,柯达环绕股份有限公司 2017 年度孤独董事使报到》之签名页)孤独董事蔡李俊

  二3月27日18

  (此页不注意原文。,柯达环绕股份有限公司 2017 年度孤独董事使报到》之签名页)孤独董事

  张 忠

  二3月27日18

  (此页不注意原文。,柯达环绕股份有限公司 2017 年度孤独董事使报到》之签名页)孤独董事潘海东

  二3月27日18
指责编辑:cnfol001

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